Descripción del puesto

Próposito

• Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Responsabilidades/Funciones

• Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación.
• Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos.
• Atención de alertas de monitor plus Normales/descartadas/inusuales
• Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo
• Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight.
• Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight
• Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación

Requisitos

. Nivel Educativo

• Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto

Experiencia

• Mmínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares

Idiomas y Nivel

• Conocimientos de inglés intermedio

Habilidades

• Manejo de la herramienta Monitor Plus

Beneficios